Госдума приняла закон о финансовых махинациях. Документ ужесточает порядок регистрации и ликвидации юрлиц.

Петербургский правовой портал пишет.

Документ ужесточает порядок регистрации и ликвидации юрлиц, расширяет доступ к банковской тайне. Также он предусматривает конфискацию доходов от преступной деятельности и устанавливает уголовную ответственность за незаконную перевозку денег через границу.

Проект закона, направленный на противодействие незаконным финансовым операциям, подготовила Федеральная служба по финансовому мониторингу. С целью сокращения возможностей по созданию фирм-однодневок расширен перечень оснований для отказа в регистрации юридических лиц. Кроме того, гражданам предоставлена возможность заранее отказаться от регистрации юрлица на свое имя.

Изменения, внесенные в федеральный закон «О бухгалтерском учёте» направлены на обеспечение сохранности бухгалтерской и иной документации при смене руководства организации.

Кроме того, для повышения достоверности идентификации клиента при проведении банковских операций корректируются положения банковского законодательства. Так, правоохранительные органы смогут на основании судебного решения получать сведения об банковских операциях и счетах юридических лиц, ИП и граждан. Соответствующие поправки внесены в закон о банковской деятельности. Кроме того, банки обязаны передавать налоговым органам информацию об открытии и закрытии счетов.

Также новый документ вводит в Уголовный кодекс понятие особо крупного размера ущерба при легализации денег, добытых преступным путем. Сейчас статья 174 предусматривает наказание за отмывание средств в крупном размере. Речь идет о суммах более 6 млн рублей. Теперь крупным размером будут считаться финансовые операции на сумму более 1,5 млн рублей, особо крупным — свыше 6 млн рублей.

 

admin

Контакты

Юридическая фирма «Юридика» (Россия)

Представительство в Москве:
адрес: Москва, м.Лермонтовский проспект.
телефон в Москве: 8(495) 143-42-00
рабочий регион: Москва, Московская область, Тула, Рязань, Калуга, Тверь, Брянск, Ярославль, Кострома, Иваново, Владимир, Липецк, Воронеж.

Представительство в ЮФО (Волгоград):
адрес: Волгоград, ул.13-й Гвардейской Дивизии, д.32.
телефон в Волгограде: 8(844) 224-33-11
рабочий регион: Волгоград, Ростов, Астрахань, Саратов, Элиста (Калмыкия), Краснодар, Ставрополь.

электронная почта: uridica@mail.ru
сайт: www.uridica.ru

Поиск

Облако тегов

Мета